法律

大连九鼎被指涉理财诈骗一月内波及5省市投

2019-06-05 22:42:44来源:励志吧0次阅读

孩子干咳
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中国经济北京11月13日讯 (“民生说道” 臧允浩) 近日,山东聊城、江苏淮安、湖南长沙、四川达州、北京等地多位市民向中国经济投诉称,一家名为“大连九鼎投资”的公司,以“产品,固定分红”的名义,在短短一月内,先后共骗取投资者数百万元。

有投资者向提供了其在大连工商行政管理局查到的同名公司的注册信息、联系方式等,根据这一线索,中国经济致电该公司,其座机显示对方为大连九鼎嘉幸达(音同)财务管理有限公司,但无法接通;而其在接通后,对方则称“打错了”,此为私人号码。

高收益陷阱吸引投资客

已关闭的大连九鼎公司站2013年3月底,山东聊城市民王先生从江苏淮安的一位朋友陈大姐处得知,一家名为“大连九鼎投资”的公司所开展的理财业务很是赚钱。

据王先生称,大连九鼎公司宣称,一次性投入3000元购买其HR-002理财产品,每日分红100元,共分红240天,总计收入高达24000元。如此之高的收益,让王先生在惊喜之余不禁有些疑虑。然而,在得知自己朋友圈的另外一位湖南长沙的陈先生也投资了该款产品后,王先生还是放松了警惕,购买了该款理财产品。

“我与朋友联系,朋友说自己曾亲自前往考察,的确有该公司”,王先生告诉中国经济,这位陈姓朋友在大连市工商局,不仅查到了该公司注册信息,且在注册地找到了这家公司,所以“应该不会是骗子”。

随后,中国经济与这位陈先生取得了联系,他向坦言,今年3月初,也就是在刚刚听说该公司的理财项目时,出于慎重,他乘飞机奔赴大连,不仅在工商局打印了该公司的相关注册信息,还在其注册地找到了该公司。

陈先生回忆,“该公司位于一幢商住两用楼的26层,虽然房门紧闭,但房门旁边挂着的大连九鼎投资有限公司的招牌,无疑证实了该公司的存在”,不过,陈先生并未走进该公司查看,在陈先生看来,“工商那里能查到注册信息,公司又的确在这,怎会有假”,所以便打消了进一步查证的念头。这一举动,让投资20余万却血本无归的陈先生懊悔不已。

早于陈先生与王先生投资的陈大姐告诉,今年3月份,她在上输入“投资理财”字样后,就点开了一家宣扬“天天分红,利润丰厚”的公司 大连九鼎投资有限公司,在和其络客服细聊后,陈大姐就了解到了上述理财产品的信息。虽然一向谨慎的陈大姐觉得如此高收益的确有些不靠谱,但一是看到该公司注册信息齐备,二是觉得3000元的投入也不算多。她也就付了款,签下了理财合同。

据陈大姐称,当初几天的确有分红,每日100元按时到账,并有短信通知。于是,与陈大姐关系亲密的几位朋友也相继投资,陈大姐的丈夫、女儿也参与其中,总计投资13万余元。

公司站关闭前疯狂敛财

大连九鼎公司为投资者发来的投资信息一览表4月26日,王先生等投资者相继接到公司客服人员的通知,称公司目前正筹集资金向一家青岛企业进行,收益更高。“投资5万块钱,一个月后能净赚15万元”,王先生告诉,如此之高的收益让他决定再追加5万元。

“客服告诉我们,这次投资项目有效期仅仅3天,过了这几天,有钱都没地方投了”,陈先生告诉,大连九鼎公司客服颇具诱惑力的宣传和限定投资期限造成的紧迫感,让他一狠心又追加了十多万。

刚汇款没多久,4月29日,王先生等人便发现公司站突然打不开了。在反复刷新页面仍然无果的情况下,王先生赶紧拨打客服,可对方已然关机。

同日,江苏淮安的陈大姐也在无法登陆站的情况下,拨打了客服冯小姐的,接通后被对方挂掉,但却回了一条短信,说稍后再打。而陈大姐稍后再次拨打时,对方就关机了。

从4月4日投资到4月29日停止分红,王先生前后只收回两千余元的成本,但又追加的投资则更是血本无归,其他投资者也基本都是这种状况。一位四川达州的投资者和北京的投资者在站关闭前一天分别投入8万元、11万元,第二天就得知被骗了。

据陈大姐统计的受骗信息显示,江苏淮安、湖南长沙、山东聊城、四川达州、北京等地区的投资者总计被骗200余万,“这仅仅是我能联系到的人,肯定还有更多的人被骗了”,陈大姐说。

4月30日,王先生等投资者结伴前往大连,在调取了工商注册信息后,王先生等人又前往该公司注册地,然而,此前挂在该住址的“大连九鼎投资有限公司”招牌已被摘走,“但还能看出之前招牌留下的痕迹”,王先生告诉,他们敲开房门后发现,空旷的屋子里只有一个老人和孩子,老人告诉他这是私人住宅。

自4月29日至今,大连九鼎公司的址已经无法打开,王先生给提供的页截图显示,该公司自称是辽宁十佳诚信企业,公司重点关注节能环保、新材料、制造、生物科技等行业投资。在该页显眼位置标明了公司的注册号,依据注册号可查该公司在大连工商局的注册信息。

信息显示,该公司位于大连市中山区五惠路29号1单元26层B号。而王先生在大连工商局调取的资料更全面,信息显示,该公司注册资本为1000万,经营范围为项目投资及管理。

王先生告诉,这家公司很注重宣传,在与客服沟通中,对方多次为王先生发来公司参与合作签约的现场照片,称此都是公司近期的投资项目。但在得知被骗后,有投资者认为这些照片很可能经过处理,或者冒用了类似名称的公司信息。

王先生说,事发后他们已向多地公安机构报警,但至今仍未有结果。

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