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用手机黑卡注册账号上千亿元流入非法产业链

2019-04-10 20:07:54来源:励志吧0次阅读

用“黑卡”注册账号上千亿元流入非法产业链

非实名卡十张零售、百张批发,时间越久、功能越多的号越值钱,注册僵尸账号每一年在络平台上套利超千亿元在这背后,是一条黑卡违法犯罪产业链。卡实名制实行了这么多年,这些黑卡是如何流入市场的?利用黑卡获得的巨额利益又流向了何方?

黑卡闷声发大财,黑卡产业一年获利千亿元

今年2月,广东潮州市警方抓获一个黑卡卡商违法犯罪团伙,现场缴获各类黑卡60余万张,联装备等涉案物品一批。据负责该案的民警介绍,这批卡主要是虚拟运营商提供的物联卡。

物联卡是一种定制型卡,具有接收短信和联功能,主要应用于运营同享单车、管理智能终端等领域。潮州市公安局警支队副支队长翁杰说,由于目前购买正常的卡需要实名制,批量操作存在较大困难,而物联卡以公司名义就可大批量购买,一些不法分子正是看中了这一点,借助物联卡接收短信验证码,批量注册络账号,进行络套利。

据潮州市公安部门介绍,该团伙通过这一途径,注册各类络账号507万个,涵盖、支付宝、京东等市面上主流络平台,半年内非法牟利800万元。

此案揭开了黑卡产业链的冰山一角。调查发现,目前黑卡闷声发大财的途径主要有二:

一是注册僵尸账号套利。调查发现,某品牌在上展开新注册用户送10至15元抵用券活动。犯法团伙利用黑卡,以0.2元的单价批量注册1万个新用户,拿到厂商优惠后,再低价转卖,一次就能获利数万元。

在某知名电商平台上搜索发现,各类优惠券相干页面有100多页,京东、美团、滴滴等悉数在列,卖家均宣称下单付款后优惠券即刻到账。

京东金融研究院、中国人民大学金融科技与互联安全研究中心、中国刑事警察学院共同发布的《2018数字金融反讹诈白皮书》显示,市面上70%多的促销优惠终流入黑卡产业链,范围不低于1000亿元。这些资金终流向产业链上下游的黑卡卡商、批量注册账号的系统服务商和实行络套利的不法分子的口袋。

二是卖号。白号、老号、站街号、解封号在互联上,兜售号的平台比比皆是,这些圈内行话代表着号不同的等级。

时间越久、功能越全的号你已不用再故作克制越值钱。某号专卖从业者透露,其价格从30到180元不等,如要绑定银行卡,那价钱能到300多元。

广东警方近期破获了多起红包赌博案,犯罪嫌疑人都是从上买来号,为躲避侦查,有些号用一次就不用了。翁杰说。

十张零售、百张批发,非实名卡买来就能用

非实名卡是如何流入市场的呢?

以买卡为由,联系上一名自称是虚拟运营商一级代理商的卖家,在他的朋友圈里可以看到,近半年来他几乎每天都更新着各但有没有比你快乐50万倍?一定没有类非实名卡的信息。

十张起售,百张以上就是批发。在了解需求后,该代理商向推荐了中麦通讯的一款能接收短信的卡,称不需要实名,买来就能直接用,公司提供售后服务。

在交流中,该代理商坦言近风声比较紧,但这种只能接收短信的卡问题不大。据他泄漏,他都是从虚拟运营商的销售经理处拿卡,这些人挂着公司的名,主要靠卖卡提成牟利。

中麦通信在官中明确标明,在购卡及办理移动入时,需要用户本人手持身份证件拍照登记。然而,在没提供身份信息的情况下,便从代理商那里拿到了5张中麦通讯的卡。

这些卡看上去与一般卡没有任何区别,能正常接收短信。用其中一张卡成功注册某知名外卖平台,随即收到一张价值15元人民币的新用户优惠券。

2013年底至今,先后有42家企业获得移动转售临时牌照,成为电信虚拟运营商。电信分析师付亮介绍说,长期以来,由于实名制监管环节存在薄弱点,虚拟运营商的一些号段甚至成为公众眼里的欺骗专号。

堵源截流,多措并举扎紧实名制的笼子

多位受访者表示,黑卡流入致使的下游违法犯罪之所以屡打不绝,很大缘由就在于上游的非法获得源头难挖、中游的非法买卖环节难打。

如果不堵住源头,这些黑卡会为各类络违法犯罪活动提供源源不断的子弹。翁杰说。

筑牢实名制的基础,关键还在电信运营商。付亮建议,工业和信息化部门应尽快出台针对虚拟运营商的监管细则,催促企业加强内部管理,对违背实名制要求的企业实行一票否决。

另外,应加大司法打击力度。中国法学会法治研究所副研究员刘金瑞建议,应明确利用非实名卡为他人违法犯罪提供便利的,可适用非法经营罪依法打击。

广东胜伦律师事务所律师郑明认为,络套利者通过非法渠道获得、使用非实名号,在一个正常运作的平台上大量骗取补贴套利,严重的应以诈骗罪论处。

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